Oszustwo z odnawialną energią w Indiach – jak to się udało?

Binance i policja z Delhi rozpracowali oszustwo związane z odnawialną energią w Indiach

Platforma kryptowalutowa Binance we współpracy z policją z Delhi ujawniła skomplikowane oszustwo, które wiodło inwestorów za nos, obiecując im udział w inicjatywach związanych z odnawialną energią w Indiach. Scam, wart aż $100 000, miał na celu przyciągnięcie inwestorów poprzez fałszywe obietnice związane z rozwojem mocy energetycznej z paneli słonecznych w Indiach.

Fałszywa firma i obiecujące zapewnienia

Firma „M/s Goldcoat Solar” podszywająca się pod inicjatywy odnawialnej energii w Indiach twierdziła, że otrzymała prawa od Ministerstwa Energii na rozbudowę mocy energetycznej do 450 gigawatów do 2030 roku. Fałszywe obietnice wysokich zysków przyciągnęły wielu inwestorów, wykorzystując fałszywe cele związane z energią odnawialną w Indiach.

Manipulacja w mediach społecznościowych

Osoby stojące za oszustwem tworzyły fałszywe profile na mediach społecznościowych, podszywając się pod znane osobistości i wykorzystując ich reputację w celu zyskania zaufania inwestorów. Publikowane fałszywe raporty zysków miały przekonać potencjalnych ofiar do udziału w schemacie.

Podstępne działania sprawców

Śledczy odkryli, że sprawcy aktywowali wiele kart SIM, aby zakamuflować swoje tożsamości i utrudnić śledztwo. Środki finansowe przekazywane przez poszkodowanych były rozpraszane poprzez różne konta bankowe, a część z nich była zamieniana na kryptowaluty, co dodatkowo utrudniało proces śledzenia.

Współpraca Binance i policji z Delhi

Binance udzielił wsparcia analitycznego policji z Delhi w śledzeniu transakcji finansowych związanych z oszustwem. Platforma kryptowalutowa niedawno ponownie rozpoczęła swoją działalność na rynku indyjskim, rejestrując się jako podmiot raportujący w Finansowej Jednostce Wywiadowczej, aby przestrzegać przepisów dotyczących platform kryptowalutowych.

Podsumowując, współpraca Binance i policji z Delhi doprowadziła do ujawnienia skomplikowanego oszustwa związanego z odnawialną energią w Indiach, które obiecywało inwestorom wysokie zyski. Działania sprawców, w tym podszywanie się pod znane osobistości w mediach społecznościowych i fałszywe raporty zysków, zostały powstrzymane dzięki wspólnej akcji. Kontrola środków finansowych oraz wsparcie analityczne od Binance i policji pomogły w rozbiciu tego przestępczego syndykatu.