Oszustwo pod hasłem programu energetycznego w Indiach: Jak fikcyjna firma wciągnęła inwestorów w pułapkę?
Oszustwo pod hasłem programu energetycznego w Indiach
Sprawa oszustwa, w której sprawcy podszywali się pod Ministerstwo Energii Indii, wstrząsnęła światem inwestycji. Oszuści podszywali się pod wysoko postawionych urzędników, aby zachęcić inwestorów do zainwestowania pieniędzy pod pretekstem wsparcia programu rozwoju energii słonecznej w Indiach.
Fikcyjna firma i obietnice wsparcia 450 gigawatów energii słonecznej
Oszuści promowali fikcyjną firmę M/s Goldcoat Solar, twierdząc, że posiadają prawa od Ministerstwa Energii Indii do wspierania rozwoju energii słonecznej na skalę 450 gigawatów do 2030 roku. Ta obietnica przyciągnęła uwagę licznych inwestorów, którzy w dobrej wierze mogli uwierzyć w autentyczność przedsięwzięcia.
Sprawdzenie transakcji finansowych w kryptowalutach przez Binace i policję w Delhi
Po zainwestowaniu pieniędzy, wielu inwestorów zaczęło podejrzewać, że padli ofiarą oszustwa. W tej sytuacji policja w Delhi poprosiła o pomoc giełdę kryptowalut Binance w śledzeniu podejrzanych transakcji finansowych dokonywanych przy użyciu kryptowalut. Dzięki współpracy z Binance udało się zlikwidować proceder oszustów.
Aresztowania i zabezpieczenie środków
Dzięki działaniom policji w Delhi dokonano kilku aresztowań związanych z oszustwem. Dodatkowo udało się zabezpieczyć 100 000 dolarów w Tether, co okazało się ważnym elementem w ustaleniu rozmiaru oszustwa i identyfikacji sprawców.
Binance i rejestracja w FIU-IND
Giełda kryptowalut Binance powróciła do Indii po zarejestrowaniu się w Indyjskiej Jednostce Wywiadowczej Finansowej (FIU-IND). Rejestracja ta jest istotna, ponieważ zapewnia zgodność Binance z krajowymi regulacjami dotyczącymi zapobiegania praniu pieniędzy oraz opodatkowania wirtualnych aktywów cyfrowych.
Oszustwa finansowe związane z kryptowalutami stają się coraz bardziej wyrafinowane, dlatego współpraca między organami ścigania a platformami finansowymi jest kluczowa w zapobieganiu przestępstwom.
