Jak unikać oszustw z kryptowalutami – ostrzeżenie Departamentu Instytucji Finansowych Wisconsin

Departament Instytucji Finansowych Wisconsin ostrzega przed oszustwami związanymi z kryptowalutami

Departament Instytucji Finansowych (DFI) Wisconsin wychodzi naprzeciw rosnącemu zagrożeniu oszustwami finansowymi i inwestycyjnymi, szczególnie tymi związanymi z kryptowalutami, poprzez uruchomienie specjalnego narzędzia do śledzenia i identyfikowania fałszywych schematów. Inicjatywa ma na celu ochronę inwestorów przed stratami wynikającymi z działalności przestępców, którzy wykorzystują zainteresowanie cyfrowymi aktywami do wprowadzania w błąd niewinnych osób.

Ostrzeżenie przed oszustwami finansowymi

W okresie od stycznia 2022 do czerwca 2024 roku, mieszkańcy Wisconsin zgłosili straty przekraczające 3,5 miliona dolarów z powodu różnego rodzaju oszustw finansowych, w tym fałszywych schematów inwestycyjnych związanych z kryptowalutami. Istotnym problemem są tzw. „schematy zbierania świń”, które przynoszą olbrzymie konsekwencje dla osób, które padają ofiarą oszustw.

Zagrożenie dla inwestorów

Sekretarz DFI, Cheryll Olson-Collins, podkreśliła, że oszuści coraz śmielej wykorzystują złożoną naturę aktywów kryptograficznych do manipulowania najbardziej narażonymi na oszustwa mieszkańcami Wisconsin. Osoby przeprowadzające oszustwa starają się zyskać zaufanie swoich ofiar, aby później wyłudzić od nich znaczne kwoty pieniędzy. Najczęściej oszuści podszywają się pod wiarygodne firmy inwestycyjne, zwabiając ofiary obietnicami wysokich zysków w krótkim czasie.

Narzędzie do śledzenia oszustw

Nowe narzędzie udostępnione przez DFI pozwala mieszkańcom Wisconsin na wyszukiwanie nazw firm, rodzajów oszustw oraz słów kluczowych związanych z fałszywymi schematami. W narzędziu znajdują się również FAQ, słownik pojęć inwestycyjnych oraz linki do dodatkowych zasobów, które mają na celu zwiększyć świadomość i edukację dotyczącą zjawiska oszustw inwestycyjnych.

Zalecenia dla inwestorów

Olson-Collins mocno zaleca mieszkańcom ostrożność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, szczególnie jeśli chodzi o transakcje związane z kryptowalutami. Apeluje ona o unikanie udzielania pieniędzy lub dostępu do kont bankowych osobom poznawanym online oraz przestrzega przed wpłacaniem środków w podejrzane i niezweryfikowane inwestycje. W obliczu coraz bardziej wyrafinowanych oszustw, kluczowe jest zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowego sceptycyzmu wobec obietnic szybkich zysków.

Weryfikacja firm inwestycyjnych

DFI wzywa wszystkich potencjalnych inwestorów do dokładnej weryfikacji firm, z którymi zamierzają współpracować, korzystając z zaufanych źródeł informacji. W obliczu rosnącej liczby przypadków podszywania się firm, gdzie oszuści udają rzeczywiste podmioty, szczególnie istotne staje się potwierdzenie autentyczności przed podjęciem jakichkolwiek działań inwestycyjnych.

Wszelkie podejrzane działania lub próby oszustw można zgłaszać odpowiednim organom kontrolnym w celu działania prewencyjnego i ochrony przed stratami finansowymi.