Nowe narzędzie DFI w Wisconsin – walka z oszustwami finansowymi: Co warto wiedzieć?

Nowe narzędzie antyoszustwowe DFI w Wisconsin – walka z oszustwami finansowymi

Wisconsin Department of Financial Institutions (DFI) wprowadziło innowacyjne narzędzie do zwalczania oszustw inwestycyjnych, skupiając się na wyeliminowaniu oszustw związanych z kryptowalutami oraz innymi formami inwestycji. Narzędzie, które zostało udostępnione publicznie od 30 lipca, umożliwia dostęp do danych na temat potencjalnych oszustw na podstawie skarg zgłaszanych przez konsumentów.

Skala problemu oszustw finansowych w Wisconsin

Według danych za okres od stycznia 2022 do czerwca 2024, mieszkańcy Wisconsin zgłosili straty wynoszące prawie 3,55 miliona dolarów z powodu różnorodnych form oszustw finansowych, w tym także oszustw związanych z kryptowalutami. Właśnie dlatego DFI postanowiło wprowadzić nowe narzędzie śledzenia, aby skuteczniej zwalczać tego rodzaju przestępstwa.

Cel i funkcje nowego narzędzia DFI

Tracker ma na celu zwiększenie przejrzystości oraz świadomości wśród społeczności, zbierając istotne dane dotyczące oszustw, takich jak popularne schematy oszustw, między innymi „pig butchering” oraz fałszywe platformy handlu kryptowalutami. To, jak podkreśla sekretarz DFI, Cheryll Olson-Collins, ma pomóc w ochronie konsumentów i inwestorów przed utratą środków.

Ostrzeżenie przed oszustwami kryptowalutowymi

Cheryll Olson-Collins ostrzega, że transakcje kryptowalutowe są często trudne do śledzenia i nieodwracalne, dlatego zaleca ostrożność w udostępnianiu danych finansowych osobom oraz firmom, którym nie ufasz. Unikanie podejrzanych transakcji może być kluczem do uniknięcia oszustw i utraty oszczędności.

DFI Investment Scam Tracker – dostępny online

Nowe narzędzie antyoszustwowe o nazwie „DFI Investment Scam Tracker” jest dostępne online i stanowi cenne źródło informacji dla osób zainteresowanych inwestycjami. Dzięki niemu można szybko sprawdzić potencjalne zagrożenia inwestycyjne i uniknąć wpadnięcia w sidła oszustów.

Zalecenia Federalnego Biura Śledczego

Recentralnie Federalne Biuro Śledcze podkreśliło konieczność korzystania jedynie z zarejestrowanych usług kryptowalutowych, które są zgodne z regulacjami Know Your Customer oraz służące przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. To ważne w kontekście zapobiegania oszustwom oraz ochrony własnych środków finansowych.