Oszustwo kryptowalutowe na Ukrainie – dramatyczne wydarzenie za kulissami

Ukraiński przedsiębiorca oszukany o 250 000 USD w kryptowalucie USDT

Szokujące wydarzenie miało miejsce niedawno na Ukrainie, gdzie ukraiński przedsiębiorca padł ofiarą oszustwa, które doprowadziło do kradzieży aż 250 000 USD w stabilnej kryptowalucie USDT.

Przebieg oszustwa

Fałszywi policjanci postanowili zastraszyć właściciela biznesu online, grożąc mu aresztem za zdradę państwa. Wymusili oni wpłatę 250 000 Tether do swojego portfela kryptowalutowego, wykorzystując manipulację i zastraszanie jako metody działania.

Akcja rzeczywistej policji

Dzięki skutecznej pracy ukraińskich służb policyjnych sprawcy oszustwa zostali zidentyfikowani. Wspólna akcja różnych jednostek policyjnych doprowadziła do zorganizowania rajdu w Kijowie, podczas którego ujawniono gang oszustów i skonfiskowano wiele cennych przedmiotów.

Skonfiskowane przedmioty obejmowały karty bankowe, komputery, telefony komórkowe, samochody luksusowe, podróbki legitymacji prasowych, amunicję oraz prawie 8 600 USD w gotówce.

Konsekwencje dla sprawców

Czterech podejrzanych zostało aresztowanych i postawiono im zarzuty związane z oszustwem, które mogą skutkować surowymi konsekwencjami. W przypadku skazania grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności oraz konfiskata mienia.

Inne przypadki oszustw związanych z kryptowalutami na Ukrainie

Nie był to jedyny przypadek związany z kryptowalutami na Ukrainie. W połowie sierpnia ukraińskiemu blogerowi postawiono zarzuty unikania opodatkowania na kwotę ponad 5 milionów USD poprzez działalność z użyciem transakcji kryptowalutowych.

Bloger, aktywny w dziedzinie arbitrażu ruchu w sieci oraz marketingu partnerskiego, miał rzekomo ukrywać duże przychody z różnych sektorów online, w tym hazardu, randek, zakładów oraz produktów zdrowotnych.

Przypadek ten pokazuje, jak ważne jest skrupulatne prowadzenie działań związanych z kryptowalutami oraz konieczność ostrożności w obliczu rosnącej liczby oszustw w tej dziedzinie.