Oszustwo kryptowalutowe na Ukrainie – dramatyczne wydarzenie za kulissami
Ukraiński przedsiębiorca oszukany o 250 000 USD w kryptowalucie USDT
Szokujące wydarzenie miało miejsce niedawno na Ukrainie, gdzie ukraiński przedsiębiorca padł ofiarą oszustwa, które doprowadziło do kradzieży aż 250 000 USD w stabilnej kryptowalucie USDT.
Przebieg oszustwa
Fałszywi policjanci postanowili zastraszyć właściciela biznesu online, grożąc mu aresztem za zdradę państwa. Wymusili oni wpłatę 250 000 Tether do swojego portfela kryptowalutowego, wykorzystując manipulację i zastraszanie jako metody działania.
Akcja rzeczywistej policji
Dzięki skutecznej pracy ukraińskich służb policyjnych sprawcy oszustwa zostali zidentyfikowani. Wspólna akcja różnych jednostek policyjnych doprowadziła do zorganizowania rajdu w Kijowie, podczas którego ujawniono gang oszustów i skonfiskowano wiele cennych przedmiotów.
Skonfiskowane przedmioty obejmowały karty bankowe, komputery, telefony komórkowe, samochody luksusowe, podróbki legitymacji prasowych, amunicję oraz prawie 8 600 USD w gotówce.
Konsekwencje dla sprawców
Czterech podejrzanych zostało aresztowanych i postawiono im zarzuty związane z oszustwem, które mogą skutkować surowymi konsekwencjami. W przypadku skazania grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności oraz konfiskata mienia.
Inne przypadki oszustw związanych z kryptowalutami na Ukrainie
Nie był to jedyny przypadek związany z kryptowalutami na Ukrainie. W połowie sierpnia ukraińskiemu blogerowi postawiono zarzuty unikania opodatkowania na kwotę ponad 5 milionów USD poprzez działalność z użyciem transakcji kryptowalutowych.
Bloger, aktywny w dziedzinie arbitrażu ruchu w sieci oraz marketingu partnerskiego, miał rzekomo ukrywać duże przychody z różnych sektorów online, w tym hazardu, randek, zakładów oraz produktów zdrowotnych.
Przypadek ten pokazuje, jak ważne jest skrupulatne prowadzenie działań związanych z kryptowalutami oraz konieczność ostrożności w obliczu rosnącej liczby oszustw w tej dziedzinie.
