Oszustwo z Emollient Coin w Indiach: Tajemnice operacji finansowej

Oszustwo z Emollient Coin w Indiach: Detale operacji

Indyjska Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa przeprowadziła operację przeciwko założycielom kryptowaluty Emoillent Coin, które okazało się oszukańczym przedsięwzięciem, obiecując inwestorom zyskowne zwroty.

Straty inwestorów i obietnice nieuczciwych zysków

Lokalne media informują, że aż 2 508 inwestorów w Indiach straciło łącznie 7 343 6267 INR (około 890 000 USD), ufając w obietnice związane z kryptowalutą. Emollient Coin Limited, firma tańcząca na granicy prawa, obiecywała zwroty aż do 40% inwestycji. W zamian za zablokowanie środków na 10 miesięcy, inwestorzy mieli również możliwość korzystania z dwupoziomowego schematu poleceń, obiecującego prowizję do 7% od każdej nowej osoby przyciągniętej do projektu.

Schemat poleceń a szkodliwe praktyki

Schematy poleceń tego rodzaju są powszechne w przypadku oszustw związanych z marketingiem wielopoziomowym. Polegają one na ciągłym rekrutowaniu nowych członków, zachwalając im inwestowanie w obietnice projektów, które często okazują się nieistniejące.

Operacja przeprowadzona za pomocą aplikacji mobilnej

Operacja oszustwa z Emollient Coin była realizowana za pośrednictwem aplikacji mobilnej, co ułatwiło zbieranie środków od inwestorów poprzez transfery bankowe, giełdy kryptowalut oraz nawet płatności gotówką.

Oszustwo lokalizacji i działalności

Firma Emollient Coin Limited, posiadająca lokalne biuro, wprowadzała inwestorów w błąd, sugerując, że swoją siedzibę ma w Londynie. Dodatkowo podawała fałszywe informacje o liderze projektu, podając imię i nazwisko Henry’ego Maxwella.

Reakcja organów ścigania i konsekwencje prawne

Po otrzymaniu licznych skarg w 2020 roku, Indyjska agencja egzekwowania prawa rozpoczęła operację przeszukania w Dystrykcie Dodatkowego Magistratu w Leh. Oskarżeni, w tym A R Mir, Ajay Kumar Choudhary oraz dwaj inni promotorzy, odpowiadają teraz za oszustwa na wielu osobach.

Indie od dłuższego czasu borykają się z problemem oszustw związanych z kryptowalutami, co staje się coraz większym wyzwaniem dla organów ścigania oraz regulatorów finansowych w kraju.

Sytuacja na rynku kryptowalut w Indiach

Indyjska Jednostka Wywiadu Finansowego wyraziła obawy dotyczące potencjalnego nadużywania giełd kryptowalutowych w praniu brudnych pieniędzy. Dostawcy usług opartych na kryptowalutach w kraju zobligowani są do rejestracji w FIU-Indie oraz zastosowania się do ustawy dotyczącej zapobiegania praniu pieniędzy.

Wzmożone działania przeciwko oszustwom finansowym

Czerwiec to miesiąc intensywnych działań przeciwko oszustwom finansowym w Indiach. Policja w Hyderabadzie wszczęła śledztwo w sprawie oszustwa Max Crypto Trading Ponzi, które doprowadziło do straty co najmniej 50 inwestorów na kwotę 200 000 USD.

Podobnie, w tym samym miesiącu, indyjska agencja egzekwowania prawa zatrzymała 3,83 miliona dolarów gotówki i innych aktywów związanych z grupą Highrich Online, podejrzaną o działalność opartą na podobnym schemacie oszustwa.

Miesiąc wcześniej agencja rozbiła oszustwo „E-nugget”, które wyłudziło ponad 10 milionów dolarów od ofiar, podszywając się pod platformę do gier.