Piramida finansowa OneCoin: skazana prawniczka, poszukiwana „Kryptoksiężniczka”

Niebezpieczne skutki oszustwa kryptowalutowego OneCoin

Irina Dilkinska, była główna prawniczka i szefowa ds. zgodności w firmie OneCoin, została skazana na 4 lata więzienia za udział w oszustwie kryptowalutowym o wartości 4 miliardów dolarów. Sądzący sprawę Edgardo Ramos z Manhattan District Court nakazał Dilkinskiej zwrot ponad 111 milionów dolarów z nielegalnych zysków. To tylko jeden z wielu dramatycznych epizodów w historii skandalu związanego z nieuczciwą działalnością OneCoin.

OneCoin – piramida finansowa, nie kryptowaluta

OneCoin, choć początkowo przedstawiany jako kryptowaluta, okazał się być jedynie przykrywką dla piramidy finansowej. Firma przyciągała inwestorów obietnicami wysokich zwrotów za zakup pakietów edukacyjnych z rzekomymi „OneCoinami”. To jeszcze jeden przykład na to, jak łatwo można wpaść w sidła oszusta na nieuregulowanych rynkach finansowych.

Pranie pieniędzy i nielegalne źródło finansowania

Irina Dilkinska, przyznając się do udziału w oszustwie w listopadzie 2023, stanęła przed zarzutami spisku oszustwa przewodniego oraz prania brudnych pieniędzy. Jak ustalono podczas procesu, brała aktywny udział w praniu pieniędzy dla OneCoin, przekazując astronomiczną kwotę 110 milionów dolarów do firmy pozorniczej na Kajmanach, pomagając w ukryciu nielegalnego źródła finansowania.

Konsekwencje dla oszustów

Skandal związany z OneCoin nie pozostał bez konsekwencji dla innych oskarżonych. Mark Scott, jeden z ważnych członków organizacji, został skazany na 10 lat za pranie 400 milionów dolarów, podczas gdy Karl Sebastian Greenwood otrzymał karę 20 lat pozbawienia wolności i konfiskatę 300 milionów dolarów. Wszyscy członkowie piramidy finansowej płacą teraz za swoje przestępstwa.

Ruja Ignatova – „Kryptoksiężniczka” na ucieczce

Jednak jedna z głównych postaci, Ruja Ignatova, nadal unika schwytania. Okrzyknięta „Kryptoksiężniczką”, Ignatova znajduje się na liście FBI Dziesięciu Najbardziej Poszukiwanych od 2022 roku. Jej schwytanie byłoby ważnym krokiem w doprowadzeniu do sprawiedliwości wszystkich odpowiedzialnych za to oszustwo.

Wnioski i ostrzeżenie dla inwestorów

Skandal OneCoin stanowi wyraźne ostrzeżenie dla wszystkich inwestorów o ryzyku związanym z nieuregulowanymi rynkami kryptowalutowymi. Konieczne jest zaostrzenie nadzoru i wprowadzenie surowszych regulacji, aby chronić inwestorów przed podobnymi oszustwami. Jednocześnie sprawa pokazuje, jak ważne jest świadome podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz zdrowe podejście do zysków i ryzyka na rynku kryptowalut.