Mroczne kulisy ZKasino: Jak Binance odkryło oszustwo?
Binance wspomaga ściganie podejrzanego oszustwa związanego z ZKasino
Binance, jedna z największych i najbardziej renomowanych giełd kryptowalut na świecie, odegrała kluczową rolę w aresztowaniu podejrzanego o oszustwo związanego z platformą ZKasino. Cała sprawa wywołała duże poruszenie w społeczności kryptowalutowej, a działania podjęte przez zespół Binance zostały bardzo pozytywnie odebrane przez inwestorów.
Rozpoczęcie dochodzenia
Zespół ds. Zgodności z Prawem i Śledztw Binance podjął się sprawy w odpowiedzi na liczne skargi społeczności dotyczące podejrzanego fałszywego portalu hazardowego ZKasino. Badacze skorzystali z najnowocześniejszych technologii, w tym śledzenia on-chain oraz informatyki o otwartym źródle (OSINT), aby namierzyć sprawcę oszustwa.
Aresztowanie podejrzanego
Po zidentyfikowaniu podejrzanego za pomocą smart kontraktów, Binance natychmiast poinformowało odpowiednie organy ścigania o osobie odpowiedzialnej za oszustwo. Holenderska Służba ds. Informacji i Śledztw Finansowych dokonała aresztowania 26-latka 29 kwietnia, a także skonfiskowała aktywa cyfrowe, nieruchomości oraz luksusowy samochód o wartości 12,2 miliona dolarów.
Skala oszustwa
To pierwsze aresztowanie związane z oszustwem ZKasino, w którym inwestorzy stracili co najmniej 33 miliony dolarów w aktywach cyfrowych. Binance zablokowało miliony dolarów w skradzionych kryptowalutach po otrzymaniu nakazu przeciwko kontom sprawcy.
Rug Pull i dalsze działania
Incydent ZKasino został uznany za praktykę „rug pull”, czyli osobiste wyprowadzenie środków, co spowodowało oszustwo na ogromną skalę. W reakcji na to giełda kryptowalut MEXC anulowała notowanie tokena ZKAS, a platforma Ape Terminal odwołała ofertę initial coin offering.
Współpraca z organami ścigania
Zespół śledczy Binance aktywnie współpracuje z holenderskimi władzami w analizie danych on-chain, identyfikacji przepływów środków i działania oszukańczych smart kontraktów ZKasino. Pomimo aresztowania podejrzanego, środki ciągle przepływają na blockchainie, co sugeruje możliwość zaangażowania większej liczby osób w oszustwo.
Podsumowanie
Zespół śledczy Binance wraz ze społecznością odgrywają kluczową rolę w demaskowaniu oszustw kryptowalutowych i przywracaniu zaufania inwestorom. W dalszym ciągu planowane są działania mające na celu zwrot skradzionych środków oraz możliwe kolejne aresztowania osób związanych z oszustwem ZKasino.
