Oszustwo z kryptowalutami w Tajlandii: Jak stracono 620 000 dolarów!

Oszustwo związane z kryptowalutami w Tajlandii: kobieta straciła ponad 620 000 dolarów

Tajlandzcy urzędnicy imigracyjni ujawnili szokujące oszustwo związane z kryptowalutami, które przyniosło poważne straty lokalnej kobiecie. Sprawa ta rzuca światło na coraz bardziej złożone schematy przestępcze związane z inwestycjami w cyfrowe waluty.

Grupa zatrzymanych podejrzanych z różnych krajów regionu

W związku z tym incydentem zatrzymano pięć osób powiązanych z oszustwem, w tym obywateli Kambodży, Mjanmy i Tajlandii. Tworzyli oni fałszywą grupę inwestycyjną, która w sposób przebiegły wykorzystała naiwność i ufność lokalnej kobiety.

Schemat oszustwa i sposób działania

Oszustwo rozpoczęło się pod koniec 2023 roku poprzez publiczną grupę na Facebooku o nazwie „Investor Chat Room”. Oszuści przekonali ofiarę, znaną jako Pani Mallika, do inwestycji w wysokowydajne porady inwestycyjne. Następnie, nakłoniono ją do przeniesienia rozmowy na aplikację komunikatora LINE, gdzie podający się za ekspertów oszuści namawiali ją do inwestycji w obiecujące portfele kryptowalut i akcji.

Oszuści wykorzystywali różne manipulacje psychologiczne, przekonując Panią Mallikę, że jej portfel potrzebuje czasu na osiągnięcie zwrotu, lub że konieczne są dodatkowe środki na handel dźwigniowy.

Ponad 21 milionów bahtów przelane na konta oszustów

W wyniku działania grupy oszustów Pani Mallika przelała w sumie 21 milionów bahtów na różne konta połączone z siecią przestępców. Środki te zostały następnie prane przez granice, co znacznie utrudniło identyfikację i ściganie sprawców.

Postępowanie prawne i aresztowania

W ramach śledztwa wydano nakazy aresztowania dla wszystkich głównych osób zaangażowanych w oszustwo. Oskarżeni stoją obecnie w obliczu zarzutów oszustwa, kradzieży tożsamości i innych przestępstw. Cała sprawa rzuca światło na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa i świadomości wśród osób inwestujących w kryptowaluty.