Skandal finansowy w Australii – co kryje się za oskarżeniami ASIC?


Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji oskarża o nadużycia finansowe

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) wszczęła postępowania karno-skarbowe wobec trzech osób w dwóch odrębnych sprawach dotyczących nadużyć finansowych. Oskarżeni mieli prowadzić działalność niezgodną z prawem, wykorzystując inwestorów w kontekście oszczędności emerytalnych.

Oskarżenia wobec Josepha Cullia i Zorana Markovica

W pierwszym przypadku Joseph Cullia i Zoran Markovic zostali postawieni w stan oskarżenia za działania związane z rzekomym oszustwem inwestycyjnym, wykorzystując samodzielne fundusze emerytalne (SMSF). Według zarzutów, para operowała przy użyciu oszukańczych witryn internetowych, obiecując inwestorom wysokie zwroty z inwestycji. Dodatkowo, korzystali z licencji prawnych firm finansowych bez ich zgody, mając na celu osiągnięcie nielegalnych korzyści.

Joseph Cullia został oskarżony o szereg przestępstw, takich jak spiskowanie w celu oszustwa, pranie brudnych pieniędzy oraz posiadanie fałszywych dokumentów. Z kolei Zoran Markovic jest oskarżony o pomocnictwo w praniu pieniędzy.

Oskarżenie Aryn Hal o nielegalne działalności finansowe

W drugiej sprawie, Aryn Hala został oskarżony o prowadzenie działalności finansowej bez wymaganej licencji. Poprzez swoją firmę zajmującą się kryptoaktywami, obiecywał inwestorom zwroty z inwestycji sięgające nawet 20% rocznie, inwestując środki emerytalne w kryptoaktywa.

Oskarżenia wobec Hal objęły zarzuty związane z prowadzeniem nielegalnej działalności finansowej oraz zachęcaniem inwestorów do przenoszenia swoich oszczędności emerytalnych do SMSF pod jego kontrolą.

ASIC ostrzega przed oszustwami z udziałem SMSF

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji ostrzega przed wykorzystywaniem samodzielnych funduszy emerytalnych przez oszustów, szczególnie w kontekście transakcji związanych z kryptoaktywami. Przypomina również, że ostateczna odpowiedzialność za podejmowane decyzje inwestycyjne leży po stronie samych inwestorów detalicznych.

ASIC – główny regulator rynków finansowych w Australii

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) pełni kluczową rolę jako główny regulator rynków korporacyjnych, usług finansowych oraz kredytu konsumenckiego w Australii. Jej zadaniem jest ułatwianie, regulowanie i egzekwowanie przestrzegania australijskich praw finansowych, dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa inwestorów oraz uczciwości na rynku.