Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

„Waszyngtoński wyrok dla operatora Bitcoin Fog: jak legalne usługi mieszaniny kryptowalut stają się narzędziem przestępczym”


Roman Sterlingov skazany za prowadzenie Bitcoin Fog

Roman Sterlingov, rosyjsko-szwedzki obywatel, został niedawno skazany przez federalny sąd w Waszyngtonie za prowadzenie platformy Bitcoin Fog w latach 2011–2021. Co sprawiło, że ta sprawa wzbudziła tak duże zainteresowanie organów ścigania na całym świecie?

Bitcoin Fog – jedno z najdłużej działających „tumblerów” kryptowalutowych na dark web

Bitcoin Fog był jednym z najstarszych i najdłużej działających serwisów „tumblujących” kryptowaluty na dark web. Tego typu usługi, nazywane mixing services, są popularne wśród cyberprzestępców do prania pieniędzy z nielegalnych źródeł.

Jak działają usługi mieszania kryptowalut?

Usługi mieszania pozwalają użytkownikom zaciemnić pochodzenie swoich cyfrowych aktywów poprzez przekazywanie ich na platformę, która następnie miesza je z innymi środkami, utrudniając śledzenie ich pochodzenia. Użytkownicy otrzymują anonimowy token o wartości po oczyszczeniu, pomniejszony o opłatę za usługę.

Bitcoin Fog wypraszał około 400 milionów dolarów

Według komunikatu Departamentu Sprawiedliwości USA, Bitcoin Fog miał wyprać około 400 milionów dolarów, z czego znaczna część tych środków jest przypisywana różnym przestępstwom. Platforma stała się popularna wśród przestępców, ciesząc się dużym ruchem na dark web.

Zatrzymanie i skazanie Sterligova

Zastępca prokuratora generalnego Lisa Monaco podkreśliła, że specjalny zespół śledczy dokładnie prześledził transakcje Bitcoin Fog przez blockchain, aby zidentyfikować i pociągnąć Sterligova do odpowiedzialności. Oskarżonemu grozi teraz kara nawet do 20 lat więzienia za spisek prania brudnych pieniędzy i do 5 lat za prowadzenie nielegalnej działalności przekazania pieniędzy.

Usługi mieszania pod kontrolą organów ścigania

Usługi mieszania zawsze znajdują się w polu widzenia organów ścigania, ponieważ odgrywają istotną rolę w procesie prania pieniędzy przez cyberprzestępców. Ostatnio działania skierowane były także przeciwko innym platformom oferującym podobne usługi, takim jak Tornado Cash, ChipMixer czy Blender.io, które pomagały grupom ransomware’owym i hakerom w praniu dochodów z krypto kradzieży.

Cała sprawa Roman’a Sterlingova i jego platformy Bitcoin Fog to kolejny przykład na coraz skuteczniejsze działania organów ścigania w zakresie zwalczania nielegalnych praktyk związanych z kryptowalutami na dark web.